Kontode nimekirjas, mida on kasutatud 200 miljardi euro väärtuses ülekannete tegemiseks Danske Banki Eesti haru kaudu aastatel 2007-2015, domineerivad Vene ja Briti organisatsioonid, millest paljud on panga sõnul kahtlased, vahendab Reuters.

2013. aastaks oli Ühendkuningriigis registreeritud klientide arv Danske Banki Eesti haru mitteresidentide portfellis ületanud tuhande piiri, selgub Danske Banki juurdlusest. Neid oli rohkem kui kliente Venemaalt, Briti Neitsisaartelt ja Soomest.

NCA pressiesindaja ütles, et ohtu, mida kujutab endast Suurbritannia ettevõtlusstruktuuride kasutamine rahapesuks, tunnistatakse laialdaselt ning NCA teeb koostööd partneritega teistes valitsusasutustes, et piirata kurjategijate võimalusi neid ära kasutada.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid