Bill Browder tõmbas ka Nordea rahapesuskandaali

Ameerika ärimees Bill Browder, kes tõmbas käima Danske rahapesuskandaali kriminaaluurimised, on nüüd esitanud kaebuse ka Põhjamaade suurima panga, Nordea vastu.

Nordea on kõige värskem lisandus piirkonda tabanud rahapesuskandaali, kuna Danske uurimised käima lükanud ärimees Bill Browder on esitanud Rootsi ja Norra võimudele avalduse kriminaaluurimise algatamiseks Põhjamaade suurima panga vastu, vahendab Financial Times.

Ameerika ärimees Bill Browder, kes on Hermiage Capital Managementi tegevjuht ja kelle raamatupidaja Sergei Magnitski peksti surnuks pärast seda, kui ta väidetavalt avastas 230 miljoni dollari suuruse pettuse, on nüüd esitanud 29-leheküljelise kaebuse Nordea vastu. Ta väidab, et 365st Nordea pangakontost on läbi käinud miljonite dollarite ulatuses raha, mis on saadud kuritegelikult teel.

Rootsi prokuratuur ütles, et on Browderi avalduse – mis esitab süüdistusi pettusekahtluse, võltsimise, ebaausa käitumise ja rahapesu osas – kätte saanud ja asub väiteid uurima. Nordea panga kinnitusel on nad „aruandest teadlikud” ja „teevad riikides, kus nad tegutsevad, tihedalt asjakohaste asutustega koostööd”.

Pank lisas, et nende põhimõte on mitte minna nendes asjades detailidesse. „Finantskuritegude vastu võitlemine on osa meie igapäevasest tegevusest, kus me hoiame silma peal oma klientide pangakontodel toimuva osas,” põhjendas Nordea. Pank lisas, et kui neile jääb midagi kahtlast silma, siis annavad nad sellest ka uurimisasutustele teada.

Browderi Nordea vastu suunatud avaldus tuli pärast seda, kui pärast korduvaid kaebusi Danske panga osas algatasid nii Eesti kui Taani lõpuks kriminaaluurimised. Danske pank on uurimise all seoses 200 miljardi euroni küündivate mitteresidentide kontodelt läbi käinud summadega. Ka on panga tegevjuht ametist lahkunud.

Küll aga pole see esimene kord, kui Browder esitas Nordea osas avalduse uurimise algatamiseks. Esimest korda andis ta avalduse sisse 2013. aastal Taanis, kus uurimist ei järgnenud. Browderi enda sõnul on ta seoses Leedus ja Prantsusmaal algatatud uurimistega saanud uut informatsiooni, mis andis talle alust uus kaebus sisse anda.

Rootsi finantsinspektsioon kritiseeris Nordea panka tugevalt 2015. aastal, kui pank sai maksimumtrahvi nõrga kontrollisüsteemi tõttu. „Kui keegi oleks tahtnud pesta raha terrorismi rahastamise eesmärgil, oleks see Nordea panga kaudu olnud niivõrd lihtne, et me ei oleks seda isegi tähele pannud,” põhjendas Rootsi regulaator.

Nordea enda kinnitusel on nad viimastel aastatel investeerinud palju raha selleks, et tugevdada oma rahapesu tõkestamise meetmeid ja pangast läbikäivate tehingute jälgimise süsteemi.