22.01.2019, 15:32

Soome finantsinspektsioon hakkas Nordea rahapesu uurima

Toimetas: Romet Kreek

majandustoimetuse reporter

Nordea lipp

FOTO: Foto: Scanpix/ Reuters

Soome finantsinspektsioon uurib Nordea väidetavat rahapesu, kirjutab Borsen.

Kahtlustuse esitaja on Danske Banki Eesti filiaali rahapesu uurimist nõudnud Bill Browder, kes usub, et Nordea lasi pesta 234 miljonit dollarit kahtlast raha Venemaalt läbi Nordea Soome filiaali.

Kommenteeri Loe kommentaare