Olympic sai Leedus rahapesureeglite rikkumise eest pea poole miljoni euro suuruse trahvi

Baltimaade suurim hasartmängufirma Olympic Entertainment Group Leedu tütarfirma Olympic Casino Group Baltija sai 495 000 euro suuruse trahvi.

Leedu hasartmängu järelevalve agentuur määras ettevõttele trahvi rahapesu ning terrorismi finantseerimise tõkestamise seaduse tõsise rikkumise eest, vahendab Leedu Delfi.

Ettevõte ei olnud tuvastanud kolme isikut, kes maksid Panavezyse kasiinos žetoonide eest sularahas 42 200 eurot. Eelmisel aastal toiminud kontroll tuvastas, et tehinguid süsteemi ei sisestatud.

Seaduse kohaselt peavad hasartmängufirmad tuvastama isikud, kes vahetavad ööpäeva jooksul žetoonide vastu sularaha enam kui 1000 eurot.

Tõsise seadusrikkumise eest ette nähtud trahvisumma on 2000-1,1 miljonit eurot.