Browder esitas Eesti Swedbanki kohta kuriteoteate
Investeerimisfondi Hermitage Capital Management asutaja Bill Browder nõuab Eestilt Swedbankist läbi käinud väidetava rahapesu uurimist. Värskes kuriteoteates loetleb Browder üles kahtlaseid summasid saanud Eesti firmad, kirjutab Äripäev.
Browder saatis kuriteoteate peaprokurör Lavly Perlingule ja keskkriminaalpolitseile. Riigiprokuratuur kommenteeris Äripäevale, et töötavad praegu teatega ja vastavad sellele 10 päeva jooksul.
Loe pikemalt Äripäevast.
Rootsi majanduskuritegusid uuriv asutus teatas esmaspäeval, et nad otsustasid rahapesuvastast võitlust vedava investor Bill Browderi kuriteoteate alusel Swedbanki edasi mitte uurida.
Kunagi Venemaa suurima välismaise varahaldusfirma Hermitage Capitali asutanud Browder esitas 4. märtsil Rootsi võimudele kuriteoteate, seostades Swedbanki Danske Banki rahapesuskandaaliga.
Browderi kaebuse kohaselt liikus Swedbanki kliendikontode vahel 2006. aastast 2012. aastani 176 miljoni dollari jagu musta raha.
Rootsi amet teatas, et otsus mitte edasi menetleda Browderi teadet, kuna sellega on seotud vähe kontosid Rootsis ja väidetav rahapesu toimus enne karmimate rahapesuvastaste nõuete kehtima hakkamist 2014. aastal.
