Swedbanki kuriteoteade: Eesti suurimas rahapesus süüdistatud mees ilmus uuesti pildile
Eesti suurimaks rahapesijaks nimetatud Anton Ger kerkis taas esile Briti investori Bill Browderi sel nädalal teele läinud kuriteoteates Swedbanki vastu, kirjutab Äripäev.
Browderi kuriteoteatest tuleb välja, et Geri ettevõte, finantsteenuseid pakkunud Instance saatis raha kolmele firmale kokku 2,3 miljoni dollari ulatuses. Kui kõige rohkem raha on saanud tundmatu Maardu ehitusettevõte Stopptuli, mille Swedbanki kontole laekus Danskest 1,9 miljonit dollarit, siis üle 378 000 dollari liikus aga valuutavahetusfirmasse Ateka Resource, ettevõttesse, mis mängis olulist rolli Geri kriminaalasjas.
Loe lähemalt Äripäevast.
64 miljoni euro suuruses rahapesus kahtlustatud, kuid kohtus õigest mõistetud avalikkusele üsna tundmatust ettevõtjast Anton Gerist kirjutas viimati Eesti Ekspress, kui käis jaanuari lõpus välja, et endise sotsiaaldemokraadist siseministri Andres Anvelti tagasiastumise põhjuseks võis kehva tervise asemel olla hoopis tema tutvus kunagi Eesti suurimasse rahapesuskandaali segatud ärimehega.
Sellest, millise ärimehega Geri näol täpselt tegemist on ja milline on tema äritegevus täna, saab lähemalt lugeda Ärilehe jaanuaris tehtud ülevaatest.
