Värske paljastus: rahapesukahtlusega miljonid jõudsid Danske panga Eesti haru vahendusel Hispaania kinnisvarasse

Osa Danske panga Eesti haru läbinud 230 miljardi dollarini küündivast kahtlasest rahast jõudis otsapidi välja Hispaania kinnisvarasse, on rahapesu ja korruptsioonivastase võitlusega tegelevad Madriidi prokurörid veendunud.

Nende uurimine, mis keskendus Venemaaga seotud raha jälgede ajamisele, laiendab seni Balti riikidele ja Skandinaavia pankadele keskendunud juurdluste fookust, märgib Bloomberg.

Hispaanlaste juurdlus hõlmab 35 miljoni euro suurust rahapesu, mis käis läbi Moldova, Ukraina ja Leedu pangakontode ning jõudis lõpuks läbi Eesti Hispaaniasse. See annab ka aimu, kuhu kahtlast päritolu raha lõpuks välja jõudis.