Eesti prokuratuur laiendab Danske rahapesujuurdlust ka Swedbankile

Riigiprokuratuur otsustas eile laiendada Danske rahapesujuurdlust ka Swedbankile, võttes menetlusse 2. aprillil prokuratuurile esitatud Bill Browderi kuriteoteate, kirjutab portaal Geenius.

Eile tegi prokuratuur otsuse, et 2. aprillil riigiprokuratuuri saabunud Bill Browderi kuriteoteade koos materjalidega võimaliku rahapesu osas Swedbankis lisatakse 2018. aasta augustis Bill Browderi avalduse alusel alustatud Danske panga rahapesu puudutava kriminaalmenetluse juurde.

"Sõltuvalt menetluse käigus kogutud informatsioonist saab prokuratuur otsustada, kas ja mis osi kriminaalmenetlusest on mõistlik eraldada eraldiseisvaks menetluseks," märkis prokuratuur. Browder esitas Swedbanki osas kuriteoteate ka Rootsis, kus seda menetlusse ei võetud.

Loe pikemalt portaalist Geenius.