Läti tegi pangale miljoni eurose trahvi korralageduse eest rahapesuvastases võitluses

Läti finants- ja kapitaliturgude komisjon ehk finantsinspektsioon trahvis Rigensis Banki 1 028 850 euroga rahapesu- ja terrorismi rahastamise nõuete rikkumise eest ning tegi hoiatuse panga sellealase üksuse juhile Renars Degrole.

Pank ei täitnud tähtajaks ettekirjutust esitada plaan avastatud korralageduste ja puudujääkide likvideerimiseks rahapesuvastase võitluse osas. Samuti ei ole pank lasknud oma sisekontrollisüsteeme sõltumatult hinnata ning ka klientide audit jäi tähtajaks tegemata.