30.10.2019, 00:05
Swedbanki kohta algatatud uurimised lõpevad igal juhul krõbedate trahvidega
FOTO:
Rootsi finantsinspektsioon tuvastas Swedbanki rahapesuvastase võitluse tegevustes nõrkuseid, mida pank on ka ise tunnistanud.
Eile teatasid nii finantsinspektsioon kui prokuratuur Swedbanki suhtes uurimiste alustamisest. Selle aasta juulis alustasid nii riigiprokuratuur kui ka keskkriminaalpolitsei Swedbanki kohta kriminaalmenetlust. Uuritakse aastail 2011–2017 toime pandud võimalikku rahapesu ja finantsjärelevalveasutustele võimalikku valeandmete esitamist. Praeguse info alusel võidi Eestit rahapesuskeemis kasutada transiitriigina.