SEB rahapesuvastase võitluse uurimine jõudis järgmisse faasi

Rootsi finantsinspektsioon ja SEB teatasid, et SEB uurimine on jõudnud järgmisse faasi.

Andmete kogumise faas on lõppenud ja nüüd algab nende baasil SEB Baltimaade rahapesuvastase võitluse kontrollmeetmete hindamine. Rootsi finantsinspektsioon hindab, kas avastatud puudused ja nõrkused viivad karistamiseni või lõpetatakse uurimine mingil muul moel.

Rootsi finantsinspektsioon saadab järgmise sammuna kirja avastatud puudustest ja ettekirjutustest, kui amet avastab vajaduse edasiseks sekkumiseks. Kirjas palutakse panga hinnangut leidudele.

Uurimine toimub koostöös Läti, Leedu ja Eesti finantsinspektsioonidega. Rootsi finantsinspektsioon plaanib teavitada SEB uurimise tulemustest tuleva aasta märtsis.