Frankfurdi prokuratuur trahvis Deutsche Banki 13,5 miljoni euroga, kuna pank teatas aeglaselt enam kui 600 kahtlase rahaliigutamise juhtumist, kirjutab Reuters.

Läbi Danske Banki Eesti filiaali liikus aastatel 2007-2015 200 miljardit eurot mitteresidentide raha. Suur osa maksetest olid rahapesu kahtlusega ning hulgaliselt liikus raha läbi Deutsche Banki.

Deutsche Bank lõpetas Danske Banki Eesti filiaalile korrespondentpanganduse teenuse pakkumise, kuna viimane ei näinud oma tegevuses eksimusi.

Saksamaa suurim pank sai trahvi aastatel 2010-2015 Aserbaidžani rahapesu asjas seetõttu, et pank venitas kahtlastest tehingutest teatamisega. Selles rahapesuskeemis kahtlustatakse raha saatmist Euroopasse poliitikute mõjutamiseks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid