Esimesel juhul laekus Jõhvi politseijaoskonnale avaldus, et börsil kaubelda pakkunud kelmid petsid selle aasta veebruarist kuni oktoobrini 45-aastaselt mehelt välja raha pea 15 000 eurot. Politsei alustas asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetlust.

Teisel juhul alustas Narva politseijaoskond 22. oktoobril kriminaalmenetlust selles, et 8. septembril end Swedbanki töötajana esitlenud kelm pettis 47-aastaselt mehelt välja raha summas ligikaudu 3000 eurot.

Kolmandal juhul alustati juhtunu täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetlust, kui 22. oktoobril teatati Narva politseijaoskonnale, et end Swedbanki töötajana esitlenud kelm pettis 66-aastaselt mehelt välja raha summas ligi 1500 eurot.

Neljandal juhul tegi 51-aastane naine 22. oktoobril Narva politseijaoskonnale avalduse, et anda teada kelmist, kes pakkus börsil kauplemise võimalust ja pettis kannatanult Anydesk rakenduse abil välja raha ligi 2800 eurot.