Läinud aasta kevadel avaldasime põhjaliku loo rahvusvahelisest küberpättide jõugust, mille kümnetest ja kümnetest „investeerimissaitidest" koosneva võrgustiku tegevusahela oluline lüli asus Tallinnas Roosikrantsi tänaval firmade müüki ja aadressiteenust pakkuva KRMi kontoris. See võrgustik teeb rahast lagedaks pahaaimamatuid ohvreid Austraaliast Ecuadorini ja Kesk-Euroopast Skandinaavia põhjatipuni.

Meie artikli tulemusena alustas rahapesu andmebüroo (RAB) järelevalvemenetluse Argos Krachtile kuuluva KRMi suhtes. Kuna tõestasime, et Krachti juures asutati vähemalt ühel juhul firma võltsitud notariaalsete dokumentide alusel ja väidetav firmaomanik kuulis alles meie käest, et talle kuulub Eestis krüptoinvesteeringutega tegelev ettevõte, alustas politsei kriminaaluurimist ka selles osas. Lisaks käib ulatuslik kriminaalasi kogu võrgustiku tegevuse suhtes Rootsis.

Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega