Pikk rahapesuprotsess ootab ees. Kahtlustatava kaitsja Oliver Nääs: Tiiu Järviste usaldas professionaale

Tallinna halduskohtus jätkus täna istung, kus käsitletakse ettevõtja Tiiu Järviste, Aleksei Dremovi ja Andrii Danchakiga seotud rahapesu. Riigiprokuratuuri süüdistuse kohaselt kahtlustatakse kolme GFC Good Finance Company AS-i töötajat 2,88 miljoni euro pesemises.

Eilsel istungil taotles Tiiu Järviste kaitsja Oliver Nääs kohtult luba saamaks finantsinspektsioonilt kogu kommunikatsiooni, mis toimus GFC Good Finance Company AS-i ja finantsinspektsiooni vahel. Täna toimunud istungil kohus rahuldas kaitsja taotluse.

„Soovisime näidata seda, milline oli või täpsemalt, ei olnud Tiiu Järviste roll finantsinspektsiooniga suhtlemisel ja GFC esindamisel. Eelkõige me tahtsime näidata seda, et suhtlust Tiiu Järviste nimel ei olnud, seda tegid teised inimesed. Tiiu Järviste usaldas professionaale, keda ta palkas,” kommenteeris Oliver Nääs.

28.mail 2019 kuulutas finantsinspektsioon GFC tegevusloa kehtetuks. „GFC Good Finance Company AS on viimastel aastatel oluliselt rikkunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse nõudeid. Makseasutuse tegevuses on esinenud ulatuslikke probleeme seoses rahapesuvastase tegevuse ja tunne-oma-klienti protseduuride rakendamisega. Samuti ei ole makseasutuse omavahendite suurus vaatamata finantsinspektsiooni korduvatele teavitustele vastanud pikka aega seaduses sätestatud minimaalsele nõudele. Hoolimata finantsinspektsiooni korduvale sunniraha kohaldamisele, ei täitnud makseasutus ka finantsjärelevalve ettekirjutust polnud asutusel õigust osutada teenuseid,” seisis toona finantsinspektsiooni kodulehel.

Vaidlused on planeeritud juunini. „Siiralt loodan, et saame kiiremini hakkama,” sõnas Nääs.