Jälle rahapesu: Eestiski tegutseva ettevõtte abil kanditi üle 100 miljoni euro

Mitmed Euroopa poliitikud ja eksperdid nõuavad Euroopa Liidu finantsregulatsioonide ülevaatamist. Küsimus on taaskord üles kerkinud hiljutise uudise valguses: selgus, et Eestiski tegutseva Leedu firma kaudu kanditi pankroti läinud Wirecardist välja enam kui 100 miljonit eurot.

Raha kantimiseks kasutati Leedu finantstehnoloogiaettevõtet UAB Finolita Unio. Kusjuures neil on olemas ka luba Eestis tegutsemiseks. See-eest ei tee ettevõttele järelevalvet Eesti Finantsinspektsioon, mis seletas eile Äripäevale, et UAB Finolita Unio pakub Eestis enda teenuseid piiriülese tegutsemisevabaduse alusel ning järelevalvet teeb selle üle Leedu Finantsinspektsioon, kes väljastas UAB Finolita Uniole tegutsemisloa.

Küberpettuste ohvrite huve esindava European Funds Recovery Initiative’i juhi Elfriede Sixti sõnul on Leedu ja Eesti regulatsioonides suuri puudujääke. “Eestis ja Leedus on finantsteenuste osutamise litsentside saamine tehtud väga lihtsaks. Sisuliselt on tegemist offshore-finantsettevõtete paradiisiga,” rääkis Sixti.