Riigid võtavad järjest ritta: ka Šveits hakkab uurima Danske rahapesu

 (27)
Danske Bank
Danske BankFoto: Chris Helgren, REUTERS

Danske Banki rahapesuskandaali osas on algatanud juurdlused juba Eesti, Taani, Suurbritannia ja USA uurimisasutused. Nüüd on aktiviseerunud ka Šveitsi regulaatorid, kes viskavad pilgu 12 miljardile eurole, mis liikus väidetavalt läbi Danske Eesti Švetsi ja selle lähiriikidesse, kirjutab Bloomberg.

Šveitsi finantsinspektsioon Finma teatas, et uurivad, kas kohalikud asutused on seotud Danske rahapesuskandaaliga ning kuidas järgisid kohalikud pangad rahapesu tõkestamise nõudeid tollel ajal.

Danske uurimine võib pangale kaasa tuua üle 500 miljoni euro ulatuses trahve ning selle tõttu on tagasi astunud ka Dankse tegevjuht. Praeguseks on selge, et aastatel 2007-2015 liikus Danske Eesti filiaalist läbi 200 miljardit eurot mitte-residentide raha. Kõige suurem osa sellest rahast lõpetas Šveitsis ja Hiinas.