Ain Seppiku firmast sai kõrge rahapesuriskiga panga aktsionär

 (4)
Ain Seppik
Ain SeppikFoto: Hendrik Osula

Paari aasta eest laenuärisse sisenenud endise tipp-poliitiku Ain Seppiku ettevõte Opa Credit OÜ omandas hulga TBB Panga (endine Tallinna Äripank) aktsiaid, kirjutas Äripäev.

Finantsinspektsioon hindas paari aasta eest panga rahapesuriski kõrgeks ning suvel pidas keskkriminaalpolitsei rahapesukahtlusega kinni kolm panga osakonnajuhti.

Viimase TBB Panga aktsionäride üldkoosoleku registreerimisnimekirja järgi kuulub Seppiku firmale 9,57 protsenti aktsiatest.

Loe lähemalt Äripäevast.