AJAJOON | Danske rahapesuskandaali olulisemad sündmused

 (46)
AJAJOON | Danske rahapesuskandaali olulisemad sündmused
Foto: Priit Simson

Finantsinspektsioon tegi täna Danske Bankile ettekirjutuse, millega keelas panga filiaali tegevuse Eestis. Pank teatas seejärel, et lõpetab kogu oma tegevuse nii Balti riikides kui Venemaal. Alljärgnevalt on meenutuseks välja toodud Danske rahapesuskandaali ajajoon.

2013. aasta juulis peatas Danske Banki korrespondentpank Eesti filiaali teenindamise. Selle panga vahendusel liikusid varem Danske Banki Eesti filiaali klientide dollarimaksed.

Sama aasta detsembris teatas Danske Banki vilepuhuja meiliga panga peakorterisse Kopenhagenisse, et Eesti filiaalis ei tehtud rahapesukontrolli.

2014. Eesti finantsinspektsioon tegi Danske Bankile ettekirjutuse.

2014-2015. Pank tõmbas Eestis kokku mitteresidentide teenindamise äri.

2015. Deutsche Bank lõpetas Danske Banki Eesti filiaali teenindamise.

2015. aasta juulis tegi Eesti finantsinspektsioon pangale ettekirjutuse.

2017. aasta septembris ilmus Äripäevas Danske Eesti haru endise juhi Aivar Rehe kommentaar, mis on jäänud seniajani tema ainsaks sõnavõtuks rahapesu teemal. Rehe ütles, et Danske Eesti filiaalis olid juurutatud seadusest tulenevad rahapesuvastased protseduurid, mis vastasid rahvusvahelistele standarditele.

Seotud lood:

2018. aasta aprillis astus Danske Banki juhatuse esimees Lars Morch tagasi.

2018. aasta juulis teatas Danske Bank, et ei soovi saada tulu Eestis tehtud kahtlastest tehingutest ja annab selle tulu ühiskonna hüvanguks. Eesti riigiprokurör algatas Danske Banki Eesti filiaali kohta kriminaaluurimise.

2018. aasta augustis algatas Taani oluliste majandus- ja rahvusvaheliste kuritegude prokurör Danske Banki uurimise.

2018. aasta septembris avalikustas Danske Bank uurimise tulemused. Sisejuurdlus näitas, et aastatel 2007-2015 liigutasid mitteresidentidest kliendid 200 miljardit eurot läbi Eesti haru. Panga tegevjuht Thomas Borgen lahkus ametist.

2018. aasta novembris esines Danske Banki vilepuhuja Howard Wilkinson Taani ja Euroopa parlamendi ees. „Keegi ei tea, kuhu raha läks. Teame vaid, et viimasena nägid seda USA pangad. Ja sealt läks raha maailma pangandussüsteemi," ütles ta.

2018. aasta detsembris jõudis prokuratuuri uurimine avalikku faasi. Keskkriminaalpolitsei pidas kinni kümme endist Danske Banki Eesti filiaali töötajat.

19. veebruaril tegi finantsinspektsioon Danske Bankile ettekirjutuse, millega keelas panga filiaali tegevuse Eestis. Pank peab tegevuse lõpetama kaheksa kuu jooksul.