Arendajad mõisteti süüdi kelmuses, rahapesus ja võltsimises

 (18)
Arendajad mõisteti süüdi kelmuses, rahapesus ja võltsimises
RIANovosti

Tallinnasse Veerenni ja Tehnika tänava ristmiku äärde büroohoonet ehitama asunud ärimehed mõisteti Harju maakohtus süüdi SEB pangale esitatud arvete võltsimises, suures ulatuses kelmuses ja rahapesus, sest pangalt saadud laenurahast liikus kolm miljonit eurot hoopis Hispaania ja Läti kinnisvaraprojektidesse, kirjutas Äripäev.

Veerenni 53a / Töökoja 1 kinnistule äri- ja parkimismaja plaaninud OÜ Arco Kapital (2009. a muudeti nimi OÜ Kapitaalsus - toim) ning peatöövõtja OÜ Müller Lahendused juhatuse liikmed tekitasid fiktiivsete tööde vastuvõtmise aktide ja arvetega SEB pangale mulje, et laenuna saadud raha eest tasuti ehitusega seotud teenuste eest. Saadud raha liikus seejärel erinevate ettevõtete pangakontode kaudu Arco Kapitali omanikega seotud Hispaania ja Läti kinnisvaraprojektidesse.Maakohtu otsusega mõisteti Arco Kapitali juhatuse liikmed Kaido Kaljusaar ja Andres Lauri süüdi suure ulatusega kelmuses, rahapesus ja dokumendi võltsimises.

Loe kuritegude kohta pikemalt Äripäevast.