DANSKE BANKI RAHAPESU | Vilepuhujal kulus ajaloo suurima rahapesuskandaali avastusretkeks algul üks nael
Maailma suurima rahapesuskandaali avastamiseks kulus vilepuhujal algul vaid üks nael, kirjutab Wall Street Journal Danske Balti turgude üksuse endist juhist Howard Wilkinsonist, kes osutus vilepuhujaks, mille järel hakati ka Kopenhaagenis veidi rahutult tundma Danske Banki Eesti filiaali rahapesuafääride pärast.
Ta avastas pangas töötades, et üks Londoni äri liigutas pea iga päev läbi Danske Banki Eesti filiaali enam kui miljon dollarit päevas. See tekitas temas huvi ja ta laadis alla Briti äriregistrist kompanii raporti. Suurel rahaliigutajal polnud paraku aastaaruande alusel ei käivet ega varasid. Raporti allalaadimine maksis ühe naela.
Talle ei jõudnud kohe avastuse ulatus kohale. Aga mida rohkem ta uuris , seda ilmsemaks muutus muster. Viis aastat pärast seda kui Wilkinson lõi häirekella, avastas Danske Bank uurimise käigus, et läbi Eesti väikese pangakontori voolas enam kui 200 miljardit eurot Venemaa ja endiste Nõuk. Liidu vabariikide raha. Panga teatel oli sellest suur osa kahtlane raha.