Finantsinspektsioon tegi ettekirjutuse Danske panga Eesti filiaali sulgemiseks

ERR-i andmetel on finantsinspektsioon teinud ettekirjutuse, millega nõuab Danske panga Eesti filiaali sulgemist, edastab ERR Uudised.

Finantsinspektsioon lubas anda täpsemat infot lähiajal.

Danske Banki rahapesuskandaali sisuks on aastatel 2007-2015 läbi panga Eesti filiaali liikunud kahtlase taustaga raha, mida oli kokku umbes 200 miljardi euro eest ning mis oli suures osas pärit kas Venemaalt või teistest endistest Nõukogude Liidu liiduvabariikidest.

Skandaali tõttu astus ametist tagasi Danske Banki juht Thomas Borgen ning mitmel pool Euroopas Liidus on võetud suurema tähelepanu alla finantssektorit puudutavad reeglid kontrollmehhanismid.

Danske Bank on seoses rahapesuskandaaliga uurimise all Taanis, Eestis, Suurbritannias, Prantsusmaal, Saksamaal ja Ameerika Ühendriikides.