FOTOD | Suures rahapesus süüdistatav Tiiu Järviste astus kohtu ette. Süüd ei tunnista kolmikust keegi

Läinud aasta suvel rahapesusüüdistuse saanud skandaalse ärinaise Tiiu Järviste üle algas täna kohtuprotsess Harju maakohtus. Esimesel istungil alustatakse kohtulikku uurimist.

Riigiprokuratuur esitas 2020. aasta juunis kolmele GFC Good Finance Company AS-i töötajale, nende hulgas Tiiu Järvistele, süüdistuse ulatuslikus rahapesus. Teda kahtlustatakse 2,88 miljoni euro pesemises.

Süüdistuse kohaselt oli GFC Good Finance Company AS makseasutus, mis võimaldas avada peamiselt mitteresidentidele maksekontosid ning teha ja vahendada nende makseid. Rahapesuna kahtlustatavaid tehinguid ei oleks tohtinud äriühingu sisekorrareeglite ega rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt osutada.

Täna toimunud avaistungil Tiiu Järviste, Aleksei Dremov ja Andrii Danchak end süüdi ei tunnistanud. Istung jätkub homme prokuratuuri poolt menetluseks vajalike tõendite avaldamisega.

Karistusseadustiku paragrahvi 394 järgi karistatakse suures ulatuses rahapesu eest kahe- kuni kümneaastase vangistusega.