Sellised riigid on 1989. aastal maailma seitsme juhtiva tööstusriigi (G7) poolt loodud finantsmeetmete töögirühma andmeil
Venemaa, Liechtenstein, Iisrael, Liibanon, aga ka Bahama saared, Caimani saared, Cooki saared, Dominica, Marshalli saared,
Nauru, Niue, Panama, Filipiinid, St-Kitts Nevis, Saint Vicent ja Grenada.
Agentuuri andmeil pestakse maailma pangasüsteemis ja investeerimisasutustest igal aastal ligi 600 miljardi dollari väärtuses nakrokartellide, maffiaparunite ja muude kuritegeliku maailmaga seotud isikute ja grupeeringute raha.
