Kaks endist Swedbanki töötajat said kahtlustuse rahapesus

 (86)
Kaks endist Swedbanki töötajat said kahtlustuse rahapesus
SwedbankFoto: Tiit Blaat

Riigiprokuratuur esitas 20. mail kahele Swedbanki endisele töötajale kahtlustuse rahapesu toimepanemises.

Riigiprokurör Sigrid Nurme sõnul on tegemist esialgse kahtlustusega, mis võib menetluse jooksul muutuda. „Kriminaalmenetluse eesmärgiks on tuvastada isikud, kelle teadmisel ja kaasabil liikus läbi Eesti finantssüsteemi kuritegudest saadud raha ning selle eesmärgi nimel tehakse igapäevaselt tööd," lisas Nurm.

Prokurör ütles, et mõlema isiku juures teostati ka läbiotsimised.

Kahtlustatavad vastutasid rahapesukahtlusega tehingute toimumise ajal rahapesureeglite täitmise eest. Kahtlustus on esitatud 2012 - 2016. aastal toime pandud tegude eest.

Swedbanki kommunikatsioonijuht vastas Ärilehe päringule, et pank ei ole pädev uurimisega seonduvat kommenteerima.

Mullu juulis algatasid Swedbanki suhtes nii riigiprokuratuur kui keskkriminaalpolitsei kriminaalmenetluse, et uurida aastail 2011-2017 toime pandud võimalikku rahapesu ning võimalikku valeandmete esitamist finantsjärelevalveasutustele.

Swedbank sattus rahapesuskandaali möödunud aasta alguses, kui Rootsi meedia paljastas, et pangast Eesti harust liikus aastatel 2008-2017 läbi kuni 135 miljardit eurot kahtlase päritoluga raha.