Läti pank sai rahapesu eest 456 000 eurot trahvi

 (2)
Ärid Lätis
Meridian Trade Bank RiiasFoto: Taavi Sepp

Läti finantsinspektsioon (FCMC) trahvis selle maa suuruselt 13. panka Meridian Trade Banki 456 000 euroga, kuna see Läti ja Leedu residente ja väljastpoolt Euroopat pärit mitteresidente teenindav pank rikkus rahapesu vastu võitlemise reegleid, kirjutas Reuters.

Läti võttis ette pankade mitteresidentidest kundede teenindamise vähendamise pärast seda kui USA süüdistas Läti suuruselt kolmandat panka ABLVd rahapesus, mis tõi kaasa viimase aastakümne kõige hullema finantskriisi. FCMC avastas läinud aastal panka inspekteerides sisekontrollis puudujäägid rahapesuvastases võitluses.

Meridian pank teatas, et nad maksavad trahvi ja kulutavad sel aastal kuni miljon eurot tugevdamaks rahapesuvastast kontrolli.

Seni on vähemalt üheksat Läti panka trahvitud seoses rahapesuvastase võitluse reeglite rikkumisega.