USA väärtpaberijärelevalve (SEC) süüdistusele on lisatud viie konto tehingute väljavõtted. Kontod kuuluvad Oliver Peegile, Kristjan Lepikule ja kolmele veel seni teadmata omanikule.

Ajakirjandusele antud kommentaaride järgi on tõenäoline, et nende taga on LHV töötajate heade tuttavate firmad

Oliver Peek teenis kontodel kahe aastaga üle 2 miljoni dollari, Lepiku teenistus oli selle aasta algusest septembri lõpuni üle 200 000 dollari.

Üks seni veel teadmata konto omanik (SECis ülevaates märgitud omanik LHV) teenis aasta algusest 38 miljonit krooni ning teine konto omanik 80 miljonit krooni. Kolmandal veel teadmata omanikuga kontol liikusid väiksemad summad, teenistus ulatus poole miljoni kroonini.