Millised Danske Banki Eesti rahapesukliendid vedasid Swedbanki Baltimaades rahapesusohu?

SVT avaldas üheksa Danske Banki rahapesukahtlusega klientide nimed, kes kandsid raha üle Swedbanki Balti filaalidesse.

Nendeks ettevõteteks on Castlefront LLP, Everfront Sales LLP, Bigland Corporation, Megacom Transit Ltd, Unitronic LLP, Jackwell LLP, Rodney Univeral Ltd, Howard Resoursces (London) LLP ja Jawdom Service Corp.

Megacom Transit, Castlefront, and Jawdom Services Corp. on läbi jooksnud ka Taani ajalehe Berlingske varem ilmunud Danske Banki rahapesulugudest.