Nordea pank sai EL-i rahapesuvastaste nõuete eiramise eest trahvi

Rootsi finantsinspektsioon trahvis Nordea panka 30 miljoni Rootsi krooniga ehk 3,6 miljoni euroga selle eest, et pank on jätnud täitmata Euroopa Liidu (EL) rahapesuvastased nõuded.

Pank ei ole EL-i nõuetele vastavalt kindlaks teinud lõplikke kasusaajaid mitmeid aastaid ja on avanud ennast riskile, et niinimetatud mustades nimekirjades isikud on võinud ligi pääseda rahale ja muule varale, nii et Nordea seda ei tea, teatas inspektsioon.

Muu hulgas on pank jätnud inspektsioonile teatamata suuremast osast külmutatud pangakontode tehingutest, teatades üksnes 16 tehingust, samas kui tehinguid oli kokku 74, ning eiranud EL-i norme oma sisekontrolli osas. Samuti jättis pank tegemata rahapesualase riskianalüüsi ühe oma Gibraltari kliendi suhtes, vahendas BNS.

Rootsi finantsinspektsioon märkis juba 2010. aastal, et pank on jätnud rahapesuvastased nõuded täitmata ning seetõttu hindab väga tõsiseks asjaolu, et puuduseid ei ole vahepeal kõrvaldatud.

Eestis tegutseb Nordea kontserni kuuluva Soome panga Nordea Bank Finland filiaalina.