Rahapesu andmebüroo: tegime Moldova partneritega koostööd rahapesu uurimisel

 (10)
Rahapesu andmebüroo: tegime Moldova partneritega koostööd rahapesu uurimisel
Moldova pealinn Chișinău 2019. aastal valimiste ajalFoto: Scanpix/ Reuters

Eesti rahapesu andmebüroo tegi Moldovaga rahapesu uurimisel koostööd.

“Oleme antud juhtumiga seotud Eestit läbinud rahavoogudele varasemalt tähelepanu pööranud ning teinud selles osas koostööd ka Moldova partneritega,” kommenteeris Krolli Moldova rahapesu raportit KKP Rahapesu andmebüroo (RAB) nõunik Arnold Tenusaar.

“Antud juhtumiga seotud konkreetsete pankade ja ettevõtete osas meil seadusest tuleneva konfidentsiaalsusekohustuse tõttu täpsemaid kommentaare jaga ei saa,” vastas ta. “Lisaks me ei väljasta RAB-i meetodeid.”

Loe ka: Eesti pankade osa Moldova sajandi varguses oli kahtlast raha segada