04.01.2021, 18:00
Rahapesu uuriv prokurör Helme paralleelmenetlusest: olen esimest korda sellises olukorras
(319)FOTO:
Swedbanki kriminaalasja uurimist juhtiv riigiprokurör Sigrid Nurm räägib, mis tunne on teha seda paralleelselt kellegi teisega. Nimelt uurib Louis Freeh minister Martin Helme palvel ning kolme miljoni euro eest sama asja. Millal võiks Swedbanki rahapesu kriminaalasi süüdistuseni jõuda?
Rahapesuga seotud teemadel kirjutasime sel aastal palju. Juunis avaldasime, kes on esimesed kaks Swedbanki töötajat, keda prokuratuur kahtlustab rahapesus. Juulis alustasime pikemat sarja Louis Freeh'st, kelle Martin Helme palkas kolme miljoni euro eest esindama Eesti huve rahapesu-uurimistes USA-s.
Tõestasime, et Freeh töötas varem rahapesumaailma ühe kurikuulsaima ettevõtte Prevezon heaks, kes muuhulgas just läbi Danske Eesti filiaali musta raha liigutas. Muuhulgas sai Freeh Prevezoni osas juhiseid otse Kremlist.