Danske panga Eesti filiaalis kahtlustatakse, et kontosid avati kliendi tausta kontrollimata ja rahapesuvastase võitluse meetmetesse suhtuti kergelt. Täpp i-l võivad olla panga endised töötajad, kes isikliku kasu nimel rahapesule kaasa aitasid. Swedbanki puhul pole asi nii selge.

Kas Swedbankis ei toiminud rahapesuvastased meetmed? Kas rahapesule aidati kaasa teadlikult ja tahtlikult? Seda pole kinnitatud ega ümber lükatud.