Šiauliau Bankasele tehti rahapesuvastase võitluse puuduste tõttu trahvi

Leedu keskpank teostas Šiauliau Bankases riskijuhtimise ja rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse puuduste tõttu kontrolli.

Olukorraga tutvusmise järel tegi keskpank pangale ettekirjutuse, nõudes tegevuse seadustega kooskõlla viimist ja riskijuhtimise parandamist. Ühtlasi trahviti panka 880 000 euroga.

Pank teatas börsile, et enamus rikkumistest olid juba enne inspekteerimist kõrvaldatud, kuid nad jätkavad rahapesuvastase võitluse tugevdamist. Pank teatas, et nad ei ole tuvastanud, et neid oleks kasutatud rahapesuks või terrorismi rahastamiseks.