Swedbanki kohutav siseraport: rahapesuvastased meetmed on ebapiisavad

 (129)
Swedbanki kohutav siseraport: rahapesuvastased meetmed on ebapiisavad
SwedbankFoto: Scanpix/ Reuters

Baltikumis rahapesuskandaali sattunud Swedbanki siseraport aastast 2016 teatab, et avastati ebapiisavad rahapesuvastase võitluse meetmed, kirjutas Rootsi majandusleht Dagens Industri.

Rootsi riigitelevisiooni SVT läinud nädalase info kohaselt kanti Danske Banki ja Swedbanki Balti klientide kontode vahel aastatel 2007 kuni 2015 vähemalt 40 miljardit Rootsi krooni ehk 4,3 miljardit dollarit rahapesukahtlusega raha, vahendab Reuters.

Swedbank teatas epostiga saadetud vastuses Reutersile, et nad töötavad kogu aeg selle nimel, et vältida rahapesu ning on vastavuskontrolli presentatsiooni järel teinud terve seeria parandusi.

Läti regulaator teatas läinud nädalal, et nad trahvisid Swedbanki 2016. aastal, kuna pank ei pööranud piisavalt tähelepanu tehingutele, kus polnud majandusliku loogikat või õiguslikult läbipaistvat põhjust. Amet teatas, et Swedbank ei suutnud õigeaegselt hankida klientide kohta dokumente ega andmeid, mis viitab tunne oma klienti põhimõtete ebapiisavale rakendamisele.

Swedbanki regulatoorse vastavauskontrolli juht hoiatas 2016. aasta kevadel, et pangal on Baltimaades rahapesuvastase võitlemisega probleeme.

Kuni 2014. aastani Swedbanki Balti äri juhtinud Brigitte Bonnesen oli Dagnes Industri andmetel väga pahane ja andis üsna kiiresti ebameeldiva jutuga tippjuhtkonda kuulunud tegelasele kinga. Swedbank selgitas, et Swebanki grupijuhiks tõusnud Bonneseni poolt Viveka Strangerti lahti laskmisel pole mingisugust seost rahapesu teemaga.

Milline Eesti tippsportlane pole kunagi pruukinud dopingut?


Tänud vastamast ja head loosiõnne!