Swedbanki uuring: Eesti filiaaliga on seotud ulatuslikud rahapesuvastaste reeglite rikkumised

Swedbanki Rootsi peakontori tellitud rahvusvaheline uuring tuvastas panga Eesti filiaaliga seoses ulauslikke rahapesu vastaste reeglite rikkumisi, vahendab uudisteagentuur Reuters Rootsi riigi ringhäälingut SVT.

Pärast Danske panga rahapesuafääri ilmsikstulekut viis Swedbank oma Eesti-harus tegevuse kontrolli.

Norralasest jurist, kes osales uuringu läbiviimisel, kirjutas dokumendi kokkuvõttes, et ulatuslikult oli rikutud rahapesuvastaseid reegleid.

Rootsi riigi ringhäälingu teatel osutas Swedbank teenust kõrge rahapesu riskitasemega klientidele ega teatanud kahtlastest tehingutest.

Swedbank on kinnitanud, et saadud teabe täpsema analüüsiga praegu tegeldakse, sealjuures tehakse koostööd välisekspertide ja ametivõimudega.

Rootsi riigi ringhäälingu teatel on pank otsustanud luua spetsiaalse rahapesu uurimise üksuse.