Taani DBA tegi Danske Banki audiitori suhtes politseile avalduse rahapesule kaasa aitamise kohta

Taani ärikeskkonna eest vastutav Danish Business Authority (DBA) esitas Danske Banki audiitori Ernst&Youngi suhtes politseile avalduse, sest audiitorid oleks pidanud rahapesule jälile saama.

DBA hinnangul pidi Ernst & Young Danske Banki 2014. aasta majandusaasta aruande auditeerimisel olema teadlik rahapesu peegeldavast infost, oleks pidanud läbi viima põhjalikuma analüüsi ning teavitama ka rahapesu vastase võitlusega tegelevaid ametkondi.

„DBA palus alustada politseiuurimist, kas sellega on rikutud rahapesu puudutavat seadust,“ teatas organisatsioon.

Mullu oktoobris algatas DBA uurimise Danske Banki 2014. aasta auditi mõningate osade kohta, mis ei ole veel lõppenud.