Prantsusmaa võimud on algatanud uurimise Danske Banki vastu, sidudes selle otseselt nn. Magnitski juhtumiga, mis on rahvusvahelise kuritegevuse, rahapesu ja inimõiguste rikkumise üks kõige suurejoonelisem juhtum.
Sergei Magnitski suri Venemaal vanglas, kuna andis informatsiooni maksupettuse kohta.
Venemaal ulatub Magnitski poolt avaldatud juhtumis rahapesu ja korruptsioon 230 miljoni dollarilise summani. Osa sellest rahast pesti läbi maksuvabade firmade ja pankade üle maailma, sealhulgas läbi Dankse Banki.
Kolmapäeva õhtul avalikustas Danske Bank, et nad on sattunud Prantsusmaal uurimise alla, kuid pressiteates polnud mainitud Magnitski juhtumit.
Magnitski endine tööandja finantsist William Browder kinnitas Taani lehele, et Prantsusmaa uurimine on otseselt seotud Magnitski juhtumiga seotud rahavoogudega.
„Jah. Kriminaaluurimine on vastus rahapesule, mis tuli 230 miljoni dollarilisest Sergei Magnitski paljastatud juhtumist, mille eest ta mõrvati,“ teatas Browder emailis Berlingskele.
Tänavu aasta algul avaldas Taani leht kui sügavalt on Danske Bank Eestis seotud väga tõsiste rahapesujuhtumitega.
Paraku ei usu Prantsusmaa uurijad, et Danske Bank Eestis lihtsalt kasutati ära. Selline sõnastus viitab, et Danske Bank Eestis mängis loos oluliselt suuremat rolli.
„See on ülitõsine süüdistus,“ ütles üks õigusekspert. „Uurijad näivad uskuvat, et Danske Bank Eestis mitte üksnes ei teadnud illegaalsest tegevusest, vaid osales selles,“ ütles õigusbüroo Revisorjura.dk rahapesuvastase regulatsiooni ekspert Jakob Dadenroth Bernhoft.
Flemming Pristed Danske Bankist ütles, et ta ei soovi konkreetset juhtumit kommenteerida.
„Nagu oleme varemgi öelnud üllatab meid samuti meie Eesti filiaali kaudu antud perioodil toimunud kahtlaste tehingute ulatus,“ lausus ta.
Vastavalt Prantusmaa kohtu informatsioonile uuritakse umbes 15 miljoni euro pesu läbi Danske Banki perioodil 2008. aasta jaanuarist kuni 2011. aasta juulini. Umbes sel ajal aastatel 2009 kuni 2012 vastutas Danske Banki Balti üksuste, sealhulgas Eesti filiaali, töö eest otseselt Danske Banki praegune grupi juhatuse esimees Thomas Borgen.