USA väärtpaberijärelevalve tunneb huvi Danske rahapesu vastu

Täna süvenes Danske Banki rahapesuskandaal, kuna Taani pank teatas, et sai USA väärtpaberijärelevalvelt SEC järelepärimise, kirjutab Reuters.

Danske Bank on läbi Eesti filiaali toimunud rahapesu tõttu juba mitme maa uurimise all, sealhulgas USA justiitsministeeriumi poolt. Panga tegevust uuritakse ka Eestis, Taanis, Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis.

Danske Banki aktsia on suurte trahvide kartuses kukkunud läinud aasta märtsist ligi 50 protsenti.

Panka uuritakse, kuna läbi panga Eesti filiaali käis vilgas kahtlase raha liigutamine, kus üle 200 miljardi euro väärtuses kõikvõimaliku mitteresidentide raha liikus laia maailma.

„Meil pole mingisugust informatsiooni selle kohta, millal USA justiitsministeerium ja väärtpaberijärelevalve jõuavad uurimistega lõpule ning mis selle käigus selgub,“ ütles Danske Banki ajutine juhatuse esimees Jesper Nielsen.