Vene meedia: USA-s vahistatud Venemaal suurpettuses süüdistatav Eesti kodanik saadetakse välja Eestisse

 (121)
Vene meedia: USA-s vahistatud Venemaal suurpettuses süüdistatav Eesti kodanik saadetakse välja Eestisse
German LilleväliFoto: Tsiarivigor, Wikipedia

USA-s German Hainmanni nimele välja antud Eesti passiga vahistatud Vene ärimees German Lilleväli kavatsetakse Eestile välja anda ja sadadest miljonitest dollaritest ilma jäänud arvukate klientide advokaadid valmistuvad juba esitama Lillevälja vastu hagisid Eesti kohtutele, kirjutab Vene ajaleht Kommersant.

USA immigratsioonivõimud teatasid, et Lilleväli saadetakse riigis viibimise eeskirjade rikkumise eest välja Eestisse, kust ta saabus, kirjutab Kommersant, lisades, et olles müünud maha oma omandi Eestis, lendasid Lilleväli ja tema naine tänavu veebruaris Los Angelesesse. Nad elasid alguses hotellis, makstes umbes 80 dollarit päevas ja seejärel aitasid sõbrad neil üürida korteri 3000 dollari eest kuus.

Eesti pass German Hainmanni nimele lubas Lilleväljal USA-s viibida 90 päeva. Kommersant kirjutab, et mõnedel andmetel ei lasknud tal pärast seda viisat vormistada koroonaviirus.

Lisaks sellele kaebasid Lilleväljale kuulunud haldusettevõtte GL Financial Group kliendid, kellelt oli kogutud sadu miljoneid dollareid väidetavalt investeerimiseks suurtesse välismaa ettevõtetesse, Lillevälja Florida lõunaringkonna kohtusse. Kohus rahuldas hagi juunis ja otsustas Lilleväljalt välja nõuda üle 32 miljoni dollari, kirjutab Kommersant.

Seotud lood:

Kreeditoride andmetel püüdis Lilleväli nende eest põgeneda, aga USA immigratsioonivõimud vahistasid ta ja kohtu otsusega paigutati ta ühte suuremasse USA-s viibimise režiimi rikkujate vanglasse Californias Adelantos.

Venemaa siseministeerium on Lillevälja rahvusvaheliselt tagaotsitavaks kuulutanud eriti suures kelmuses süüdistatavana (Venemaa kriminaalkoodeksi paragrahv 159 lõige 4). Venemaale väljaandmist pole tal karta, sest USA ja Venemaa vahel ei ole väljaandmislepingut. Viisarežiimi rikkumise eest tuleks ta aga välja saata riiki, kust ta saabus, see tähendab Eestisse, kirjutab Kommersant.

Lillevälja endised kliendid rääkisid Kommersandile, et kui Lilleväli Eestisse saabub, on asi nende jaoks isegi lihtsam, sest vaevalt keelduvad Eesti kohtud täitmast talle USA-s esitatud nõuet.

Klientide sõnul võetakse Lilleväli pärast Eestisse saatmist ilmselt vahi alla, sest ta on Interpoli kaudu rahvusvaheliselt tagaotsitav. Kreeditorid märgivad samas, et võtta pole Lilleväljalt suurt midagi, sest ametlikke varasid ei ole ta omale vormistanud ja on elanud suhteliselt tagasihoidlikult.

German Arvedovitš Lilleväli sündis 1964. aasta 13. märtsil Moskvas ning tal on eesti ja saksa juured. Ta lõpetas Moskva autoteede riikliku tehnilise ülikooli (MADI).

Aastatel 1989-1990 töötas Lilleväli insenerina projekteerimisinstituudis Mosenergo. 1990. aastatel tegeles ta ettevõtlusega. 1995. aastal asutas Lilleväli ettevõtte ZAO Likomp Holding, mis tegeles Vene kaubamärkide Dovgan ja Smak arendamise ning finants- ja pangandusäriga. Aastatel 1995-1999 oli Lilleväli üks panga Aktiv kaasomanikest.

2000. aastatel tegeles Lilleväli kauplemisega fonditurul ja asutas investeerimiskompanii Stolitšnaja Finansovaja Gruppa. 2010. aastal asutas Lilleväli investeerimisbutiigi Ankor Invest, mille peamine tegevus oli konsulteerimine äritegevuse ja juhtimise valdkondades. 2016. aastal sai Ankor Invest usaldusliku juhtimise valdkonna parima ettevõtte preemia. 2013. aastal ühendas Lilleväli oma varad brändi GL Financial Group alla.

2018. aasta märtsis tühistas Venemaa keskpank ettevõtte Ankor Invest litsentsi väärtpaberiseadusandluse korduva rikkumise eest. Kartoteka.ru andmetel nimetati see sama aasta aprillis ümber OOO ANS Investiks. Selle peadirektoriks ja omanikuks on märgitud Andrei Zabavin.