Danske Banki rahapesu raport. Eesti filiaal nägi riski, kuid eiras seda
**Rahapesuks kõlbasid isegi Venemaa valitsuse võlakirjad.
**Rahapesuriski punkt eemaldati Eesti filiaali juhatuse liikme nõudmisel.
**Parem hilja kui mitte kunagi, ütleb raporti kohta Danske riskikomitee juht.
Danske Banki eile Kopenhaagenis avalikustatud rahapesu uurimise raport näitab muu hulgas, et Eesti filiaalis teati Vene klientidega kaasnevaid riske väga hästi, kuid ignoreeriti neid.
Kuupäeva 15. oktoober 2013 kannab Eesti filiaali dokument, mille pealkiri on „Mitteresidentidest klientidele võlakirjade kasutamise lahendus”. Selles on kirjas, et mitteresidentide vahendajate segmendi kümnel kliendil on Venemaa panga kaudu rahvusvaheliste maksete tegemise asemel lihtsam kasutada Venemaa valitsuse OFZ-võlakirju. Märgiti, et see lahendus on kiire ja väga kasumlik.