Suur töövõit: Eesti sai võimaliku ponzi skeemi krüptorahast 1,2 miljonit eurot

Veel enne raha kättesaamist proovisid investeerimiskahtlusega isikud varaga teise riiki põgeneda ning läbirääkimised selle tagasisaamiseks kestsid ligi aasta aega.

Lõpuks Eesti riigi tuludesse jõudnud varale seati kasutuspiirang juba 2022. aastal ning kohus andis 2023. aastal loa see riigi tuludesse kanda.

Antud juhtumis kandsid tuvastamata isikud investeerimiskelmuse kahtlusega vara Eesti tegevusloaga virtuaalvääringu teenuse pakkuja juures avatud kontole, selgitas Delfi Ärileht maikuus. Inimesed kandsid heauskselt oma vara investeerimise eesmärgil samale kontole, järgides avalikes allikates tehtud üleskutseid.