Eesti rikkaim mees Kristo Käärmann sai maksuprobleemide eest 350 000 naela trahvi

Ühendkuningriigi finantsjärelevalve Financial Conduct Authority (FCA) määras Wise’i tegevjuhile Kristo Käärmannile enam kui veerand miljoni naela suuruse trahvi, kuna ta ei teavitanud ametit olulistest maksuprobleemidest.

Trahv tuleneb Käärmanni tegevusest 2021. aastal, teatas amet oma esmaspäevases avalduses. Toona leidis amet, et Käärmann võib olla ekslikult esitanud ebatäpseid dokumente ning jätnud täitmata kohustuse teatada UK maksuametile oma finantsilisest olukorrast.

„Kristo jättis 2017/18 aasta deklaratsiooni esitamise hilja peale ehkki maksuamet tuletas seda meelde. Tema deklaratsioon on pärast seda esitatud ja ta on hilinemise eest maksnud juba trahvi. Pärast seda on ta hoidnud oma finantsasjadel tähelepanelikumalt silma peal,“ sõnas Kristo Käärmanni esindaja kolm aastat tagasi.

Selle eest pidi Käärmann toona maksma UK maksu- ja tolliametile 365 651 naela trahvi, kuid kuna ta ei teavitanud oma maksuprobleemidest finantsjärelevalvet, sattus ta peagi FCA hambusse. Ta oleks pidanud finantsjärelevalvet teavitama, et neil oleks võimalik anda hinnangut Käärmanni finantskäitumise sobivuse ja nõuetekohasuse kohta, mistõttu sai Käärmann nüüd uue trahvi kaela.

„Meie ja avalikkus ootab finantsettevõtete juhtidelt kõrgeid standardeid, sealhulgas ausust ja avatust,“ ütles FCA täitev- ja järelevalveosakonna tegevdirektor Therese Chambers avalduses. „Käärmannile oleks pidanud olema ilmselge, et ta pidi meile nendest probleemidest rääkima.“

Käärmannile oleks määratud 500 000 naela suurune trahv, kuid kuna ta nõustus järelevalveameti nõudmistega, pakuti talle 30% „allahindlust“. See tähendab, et Käärmannile määrati nüüd 350 000 naelane trahv.

Tulenevalt probleemidest maksuametiga viis Wise’i nõukogu läbi eraldiseisva siseuurimise, mille käigus jõuti järeldusele, et Käärmann on jätkuvalt sobiv inimene, et ettevõtet juhtida.

Wise’i nõukogu esimees David Wells ütles avalduses, et Käärmannile tehti ettevõtte siseselt noomitus, et ta hoiaks oma maksuasjad edaspidi korras. „Meil on hea meel, et FCA järeldused on kooskõlas Wise’i enda hinnanguga ja et asi on nüüd täielikult lõpetatud,“ teatas Wells.